الدول المقيّدة وسياسة مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية

تطبّق شركة Bigray Finance Group LLC إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والتحقق من الهوية (KYC)، وفحص العقوبات، ومنع الاحتيال، وضوابط الامتثال.

الخدمات غير متاحة للأفراد أو الشركات أو المقيمين في الدول والمناطق المقيَّدة بموجب القوانين السارية أو العقوبات الدولية أو تصنيفات مجموعة العمل المالي (FATF) عالية الخطورة أو سياسات الامتثال الداخلية.

قد تُحدَّث قائمة الدول والمناطق المقيّدة في أي وقت وفقًا للتغيرات التنظيمية أو تحديثات العقوبات أو المتطلبات الدولية أو تقييمات المخاطر الداخلية. وللاطلاع على القائمة الدقيقة والمحدَّثة، راجع الوثيقة الرسمية.